Отследить биткоин: 9 сервисов 2019

отчет об отслеживании биткоин адреса
Реальный отчет, показывающий как отслеживается биткоин. Обнаружен факт использования классического миксера. Рекомендация: не проводить операцию.

Что происходит?

В этой статье рассмотрены сервисы, которые позволяют отследить биткоин: транзакции, адреса вывода в фиат, а также установить факт использования криптовалютных миксеров.
Часть сервисов закрыты для широкой публики, часть — платные с отрытым доступом, а некоторые даже бесплатны. Данные за февраль 2019 года.

Стремительное развитие индустрии криптовалют продолжает все больше привлекать внимание регулирующих органов и государственных институтов. Мечты шифропанков о свободных и независимых средствах платежа остаются в далеком прошлом, а мы сталкиваемся с суровой действительностью криптовалютного контроля.

Регулирование криптовалют идет по пути регулирования банковской индустрии. И несмотря на то, что для генерации bitcoin кошелька не нужен паспорт, как для открытия расчетного счета в банке, сильные мира сего решили воздействовать на то, чем они могут управлять: контроль транзакций в blockchain и контроль обменных операций. Все это подается под соусом борьбы с противодействием отмыванию денег (AML — anti-money laundering) и принципом «Знай своего клиента» (KYC — Know Your Customer). Через blockchain можно отследить любое движение монет, а контроль бирж и обменников позволяет идентифицировать конечного владельца и в случае необходимости применить к нему санкции. Это не инициатива отдельных стран: эти стандарты вводятся на международном уровне.

Компания Chainalysis, занимающая одну из лидирующих позиций среди KYC решений для криптовалютной индустрии в своем блоге подчеркивает, что наметилась четкая тенденция в регуляции деятельности бирж и других криптовалютных площадок на 2019 год. Общедоступность данных блокчейн — это именно то, что привлекает надзорные органы. При наличии хороших аналитических инструментов можно выяснить, как и на что люди тратят свои доходы, положить конец отмыванию денег, сделать финансовую отчетность прозрачной и простой, это ли не высокая цель? В статье отмечается, что даже ряд азиатских криптовалютных сервисов уже приняли решение интегрировать KYC дабы избежать юридических проблем и начать тихо-мирно осваивать новые рынки в США и Европе.

Агенты отслеживания

Сейчас к цетрализованным средствам AML/KYC подключаются все крупные площадки. Биржи, включая Binance, P2P обменники, включая Localbitcoins, сервисы приема платежей такие как Bitpay. Работает это следующем образом: входящие транзакции анализируются скоринг системами, которые присваивают им рейтинг. Например, если транзакция пришла из популярного darknet сервиса или классического миксера, это сразу становиться видно и данные автоматически передаются в надзорные органы, как это происходит в банковской сфере.

Кстати, небольшие обменники — тоже не панацея: нет никакой гарантии что они не пытаются отследить биткоин.

Пока биржи не блокируют аккаунты за входящие транзакции с сомнительной историей, но регуляторы делают все, чтобы это время настало как можно скорее. Самое печальное, что поскольку blockchain хранит историю транзакций за все время, от вас могут потребовать объяснений и за старые транзакции, которые посчитают сомнительными. Показательным является известная история с Coinbase и налоговым департаментом США.

Если бы деятельность подобных аналитических систем не поддерживалась надзорными органами, то вероятнее всего их развитие не было бы таким стремительным. Ниже мы собрали список главных “игроков”: среди них вы конечно же не найдете государственных структур, но можете быть уверенным, что они с большим интересом наблюдают и за вами.

Сервисы для бирж и площадок

1. Elliptic

Elliptic — британская компания, одна из крупнейших с экспертизой в блокчейн анализе. Ee инструментами пользуется немалое количество бирж и финансовых компаний. Кстати, вот эта занимательная анимация с их сайта как бы намекает, что они знают намного больше, чем вам хотелось бы думать. Elliptic сотрудничает с разными государственными службами, включая ФБР, комиссию по ценным бумагам и биржам и др.

Что они сами говорят о себе: «База данных Elliptic связывает миллионы биткоин-адресов с тысячами субъектов из реально мира и дарк нета. Мы предоставляем неоспоримые задокументированные доказательства в случаях расследования международной торговли оружием, отмывании денег, краж и наркобизнеса» (источник: сайт компании).

2. Bitfury Crystal

Crystal — продукт от Bitfury Group — оказывает содействии следственным органам, а также генерирует подробные отчеты с оценкой риска транзакций для любого пользователя криптовалюты; визуализирует историю движения средств вплоть до последнего адреса или обменника.

Об основных возможностях Crystal, можно подробней прочитать в их статье на habr.
Вот довольно любопытный комментарий их сотрудника:

«Алгоритм кластеризации объединяет адреса с общим владельцем, а затем аналитики устанавливают личность человека (или организации). Это делается путем поиска информации об адресах в сети или других доступных нам источниках – в том числе на биржах. В частности, официальные представители биржи Shapeshift подтвердили, что адреса со скриншота принадлежат им. И они сотрудничали с правоохранительным органами в расследовании WannaCry».

3. Chainalysis

Chainanalysis — одни из первых, кто вывел на рынок свои KYC и AML решения. Компания является разработчиков программного продукта для расследования движений нелегальных средств в сети криптовалют, а также мониторингового решения для криптовалютных площадок, позволяющее противодействовать незаконным активностям их пользователей. В конце 2018 объявили о своем сотрудничестве с Binance — ни много ни мало одной из крупнейших в мире площадок по торговле цифровой валютой. Chainalysis работают с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками, Налоговой службой США.

4. Ciphertrace

Ciphertrace помимо риск-скоринга для криптовалютных платформ, финансовых учреждений, а также регулятивных решений для правовых ведомств, может похвастаться интеграцией с системой анализа киберкриминалистов Maltego. Тогда как работники Maltego собирают данные через Сiphertrace напрямую, обычные пользователи могут также воспользоваться их совместным продуктом и получить отчеты по интересующим адресам, транзакциям или кошелькам. К слову, Ciphertrace следят и за деятельностью миксеров: так например в своем блоге в посте от 19 декабря 2018 года они уличили Bestmixer в проведении Сrypto dusting attack.

Как вы понимаете, за миксерами пристально следят, поэтому если вы хотите сохранить свою анонимность, нужно использовать самые современные системы деанонимизации (mixers.money в режиме «полная анонимность» например, устойчив к анализу).

Кстати, они успешно деанонимизировали клиентов одного из старейших миксеров bitcoin fog.

Деанонимизация BitcoinFog средствами Ciphertrace

Алгоритмы и индикаторы работают на деанонимизацию всех возможных участников транзакций

5. Neutrino

Neutrino — еще один сервис по мониторингу блокчейн. В 2016 году деанонимизировали пользователей площадки JoinMarket.

6. BIG

Blockchain Intelligence Group не только продают аналогичные AML/KYC регулятивные решения, но и организуют курсы для агентов, расследующих криминальные активности в сети криптовалют.

Платные сервисы, позволяющие отследить биткоин

7. Coinfirm

Coinfirm предлагает 4 регулятивные технологии: AML и KYC решения, Trudatum для аутентификации транзакций и документов путем электронной подписи, а также собственную валюту — AMLT, которой компания награждает пользователей их сети(AMLT network) за предоставление данных о подозрительных адресах, кошельках и т.д. Вот пример их AML/KYVC risk отчета.

Риск-отчет от Coinfirm

Зарегистрировавшись в их личном кабинете, можно купить AML отчеты, позволяющие отследить биткоин транзакции по указанному адресу. Цена 3$ — Standard reports; 12,5$ — Enterprise reports.
P.S. Оплатить можно в криптовалюте

Бесплатные сервисы, позволяющие отследить биткоин

8. Walletexplorer

Walletexplorer — бесплатное средство анализа многих кошельков, способное определить их принадлежность к той или иной площадке. Кошельки анализируется с некоторой задержкой, поэтому отслеживание свежайшей биткоин транзакции ничего не даст. Смотрите на сайте, какой последний блок обработан — это и есть время задержки. Например им можно отследить биткоин адреса биржи Poloniex.

К слову, автор сервиса Aleš Janda сейчас работает в Chainalysis. Делайте выводы.

9. Bitinfocharts

Bitinfocharts – бесплатный инспектор блоков, показывающий принадлежность адреса к ряду площадок. Например, вот список холодных кошельков биржи Bittrex (нажать на кнопку Show addresses in Bittrex-coldwallet)