Полиция совершила налет на Bithumb — крупную южнокорейскую криптовалютную биржу
2 сентября южнокорейская полиция провела налет на Bithumb, крупнейшую в стране биржу криптовалют. Проверка была проведена в рамках расследования мошенничества, предположительно совершенного основным акционером организации. В период с мая по июль зарегистрированное количество посетителей платформы достигло 4,11 миллиона, что делает Bithumb крупнейшей биржей в стране.
С чем связан налет на Bithumb. Мошенничество самой биржи?
Согласно местному изданию, отдел по расследованию уголовных преступлений Управления столичной полиции Сеула «обыскал и захватил помещения», используемые биржей в качестве штаб-квартиры в Каннамгу, Сеул.
Действия полиции, похоже, связаны с предполагаемым инвестиционным мошенничеством, совершенным при выпуске BXA, собственного токена биржи. По сообщениям СМИ, «инвесторы в эти токены понесли убытки» после того, как биржа не разместила их на своей платформе. Предполагается, что предполагаемое мошенничество с инвестициями исчисляется миллионами долларов.
Токены BXA предположительно были проданы инвесторам до того, как председатель Bithumb провел переговоры Ли Чон Хуна о продаже биржи с Ким Бён Гун (57 лет), председателем BK Group. Предложенное приобретение не состоялось.
Жертвы BXA утверждают, что «Чон-хун и другие нанесли ущерб, не включив токен в листинг», несмотря на то, что 25,2 миллиона долларов были собраны под обещание, что токен будет внесен в листинг биржи.
Перед рейдом Чон Хун (44 года), как полагали, «находился под следствием полиции по обвинению в мошенничестве и незаконном переводе денежных средств за границу (нарушение Закона об усилении наказания за некоторые экономические преступления)».
Или месть властей?
Между тем, последнее столкновение криптовалютной биржи с властями произошло после того, как в конце 2019 года он получила приказ выплатить 69 миллионов долларов в качестве удерживаемых налогов. Bithumb обжаловали это решение, утверждая, что приказ был вынесен на безосновательных основаниях.
Кстати, налет на Bithumb произошел после того, как правоохранительные органы страны провели рейд в офисах другой биржи Coinbit. Власти утверждают, что Coinbit завышает объемы торгов, о которых сообщают, и в результате получил 85 миллионов долларов.